死心2024年12月27日收盘，红日药业(300026)报收于3.93元，高涨3.15%，换手率2.37%，成交量63.57万手，成交额2.48亿元。

当日和顺点交游信息：红日药业主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%。公司公告：红日药业将召开2025年第一次临时鼓吹大会，审议对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案。公司公告：红日药业决定刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，不会对公司举座业务发展和财务状态产生本质性影响。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%；游资资金净流出1580.06万元，占总成交额6.36%；散户资金净流出2736.86万元，占总成交额11.02%。公司公告汇总第八届董事会第二十一次会议决议公告会议召开：天津红日药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月26日召开，会议应插足董事11东谈主，实践插足会议的董事11东谈主。审议通过议案：《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》：因《公司司法》规则的决议期限届满，公司决定计帐并刊出参股公司天以基金。本次刊出事项不波及关联交游，也不组成紧要钞票重组情况。天以基金不纳入公司吞并报表畛域，本次刊出完成后，不会导致公司吞并报表畛域发生变化，对公司举座业务发展和财务状态不存在本质性影响。《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》：公司董事会拟算作召集东谈主建议于2025年01月13日召开2025年第一次临时鼓吹大会。对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的奉告鼓吹大会届次：2025年第一次临时鼓吹大会。召集东谈主：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。会议召开的正当、合规性：适合琢磨法律、行政法例、部门规章、法子性文献和公司司法的规则。会议召开的日历实时候：现场会议：2025年01月13日下昼14:30。网罗投票时候：通过深圳证券交游所交游系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交游所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。会议召开款式：现场投票与网罗投票相纠合。股权登记日：2025年01月07日。会议出席对象：死心2025年01月07日下昼15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体庸俗股鼓吹。公司董事、监事和高等管理东谈主员。公司聘用的见证讼师。会议场地：天津市武清开导区创业总部基地B01号楼公司会议室。会议审议事项：总议案：除荟萃投票提案外的悉数提案。非荟萃投票提案：《对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案》。会议登记法子：登记款式：法东谈主鼓吹：应握鼓吹账户卡、加盖公章的商业派司复印件、法东谈主代表诠释书及身份证办理登记手续；委用代理东谈主的，应握代理东谈主身份证、授权委用书、委用东谈主鼓吹账户卡办理登记手续。当然东谈主鼓吹：应握本东谈主身份证、鼓吹账户卡办理登记手续；委用代理东谈主的，应握代理东谈主身份证、授权委用书、委用东谈主鼓吹账户卡、身份证办理登记手续。外乡鼓吹：可接收信函或传果真款式登记，不接受电话登记。登记时候：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。登记场地：天津市武清开导区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。琢磨款式：电话：022—59623217传真：022—59675226地址：天津市武清开导区创业总部基地B01号楼琢磨东谈主：杨伊 梁丹翔实事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请捎带干系证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，不容未按会议登记款式预约登记者出席。插足网罗投票的具体操作进程：投票代码：350026。投票简称：“红日投票”。填报表决主见或选举票数：非荟萃投票提案，填报表决主见：情愿、反对、弃权。投票时候：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议决议。公司第八届监事会第十六次会议决议。对于刊出参股公司的公告公告内容：天津红日药业股份有限公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》，情愿刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，并授权公司决议管理层照章办理干系计帐和刊出事项。刊出参股公司的基本情况：公司称呼：天津天以生物医药股权投资基金有限公司公司类型：有限职守公司长入社会信用代码：91120116566103543A注册成本：1,001.00万东谈主民币法定代表东谈主：魏宏锟确立日历：2010年11月25日注册地址：天津经济技能开导区南港工业区空洞工作区办公楼D座二层213室(天津信星商务通告有限公司托管第1184号)决议畛域：从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开导行股票的投资及干系磋磨工作;创业投资业务;受托管理股权投资基金,从事投融管理及干系磋磨工作。(照章须经批准的技俩,经干系部门批准后方可开展决议活动)刊出参股公司的原因及对公司的影响：因天以基金《公司司法》规则的决议期限届满，公司决定计帐并刊出参股公司天以基金。天以基金是公司的参股公司，不纳入公司吞并报表的畛域，本次刊出完成后，不会导致公司吞并报表畛域发生变化，对公司举座业务发展和财务状态不存在本质性影响，也不会对公司举座业务发展和盈利水平产生紧要不利影响，不存在毁伤公司职权和全体鼓吹止境是中小鼓吹的正当职权的情形。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议决议。

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